Mot clé "police financière" - Liste des dernières actualités (53 résultats)

03/05 Il fait semblant d'être aveugle pour récupérer sa pension : trahi par un coup de téléphone à la police alors qu'il conduisait et se retrouve coincé seul. 104 mille euros saisis

Est devenue célèbre la scène du film "Bienvenue dans le Sud", dans laquelle Claudio Bisio, pour ne pas être transféré, fait semblant d'être handicapé dans un fauteuil roulant...

28/12 Maxi fraude fiscale à Livourne: fausses factures pour plus d'un million et demi

LIVOURNE - Maxi fraude fiscale à Livourne: fausses factures pour plus d'un million et demi Fausses factures pour plus d'un million et demi, la Police Financière de Livourne a découvert une fraude fiscale dans le secteur des matériels électriques et électroniques, avec une série de fausses factures. de plus de 1,5 million d'euros. Le propriétaire de l'entreprise, opérant dans le secteur des matéria

07/11 Une fraude fiscale de 17 millions découverte. Le contribuable paie la dette

La Police Financière a démasqué l'évasion fiscale pratiquée par un groupe d'entreprises de la région de Macerata. le contribuable a exploité l'institution du repentir volontaire

28/09 Ariano Irpino, 10 mille jouets et accessoires dangereux saisis dans un magasin

Plus de dix mille produits dangereux ont été saisis dans un magasin d'Ariano Irpino par la Guardia di Finanza du commandement provincial d'Avellino. LE...

25/07 Nous aurions pu l'éviter

La responsabilité de la tragédie de Cutro a été imputée aux mauvaises personnes

17/07 Le professeur fait un double travail mais n'y parvient pas : elle devra rembourser ce qu'elle a gagné

PISTOIA - Double travail, sans autorisation, pour un employé public. Découvert et sanctionné par la Police Financière. L'activité d'enquête a été déléguée par l'Inspection de la Fonction Publique à travers l'Unité Spéciale Anti-Corruption de Rome, ce qui a permis d'identifier un professeur du secondaire de la province qui exerçait un deuxième emploi, en l'absence des prescriptions. ..

09/06 L'odyssée du colonel persécuté depuis dix ans par l'axe procureurs-juges

Acquittement définitif pour l'officier de Gdf. Il a refusé la prescription : « Une vie gâchée »

05/06 Choc en Alta Irpinia, un financier décède lors de la cérémonie de Fiamme Gialle

Tragédie à l'occasion de la cérémonie d'attribution de la citoyenneté d'honneur de la municipalité de Sant'Angelo dei Lombardi à la Guardia di Finanza. UN...

04/06 Colonel GdF Mendella acquitté : verdict complet en appel

LIVOURNE - Colonel GdF Mendella acquitté : acquittement total en appel. Le colonel GdF Mendella a acquitté après une procédure judiciaire qui a duré dix ans l'ancien commandant de la Guardia di Finanza de Livourne. Fabio Massimo Mendella arrêté pour avoir effectué des « contrôles sans équivoque ». Totalement acquitté définitivement par la cour d'appel en juillet 2023 après condamnation en première

28/05 Ils ont sauvé les migrants de l'explosion d'un voilier : deux financiers condamnés

Selon l'accusation, les financiers auraient dû transférer tous les migrants sur le bateau de patrouille, plutôt que de simplement les accompagner jusqu'au port, même si les militaires étaient aux commandes et en avaient pris le contrôle.

16/05 Maxi fraude des supermarchés chinois en Italie : combien ils ont volé au fisc

Le directeur chinois des supermarchés Aumai a été arrêté pour escroquerie millionnaire : certains collaborateurs ont également été menottés, c'est ainsi que les crimes se sont déroulés

26/04 Aliments périmés et cosmétiques dangereux, blitz financier dans une chaîne de supermarchés bien connue : 5 signalés

VICENZA - Ces derniers jours, les militaires du Commandement Provincial de la Guardia di Finanza de Vicence, dans le cadre du dispositif de lutte contre le trafic...

22/04 Entrepreneur en bâtiment totalement fraudeur du fisc: cache un revenu de 300 000 euros et perçoit un revenu de citoyenneté

VICENZA - Les financiers de la Commande Provinciale de Vicence ont signalé au Parquet local un travailleur indépendant, actif dans le secteur...

15/04 Sacs et parfums de créateurs, mais faux : plus d'un millier de produits saisis par la Police des Finances

PADOUE - Dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon et les activités commerciales illégales, les Financiers de la Commande Provinciale de Padoue ont...

15/04 Trévise. Les fraudeurs fiscaux restituent 2,4 millions d’impôts impayés. Les deux entrepreneurs avaient caché leurs revenus dans des paradis fiscaux

TREVISO - Les fraudeurs fiscaux restituent 2,4 millions d'euros au fisc. Ce sont deux entrepreneurs de Trévise démasqués par la police financière : l'un...

19/03 Vicence. Escroquerie de 110 millions avec de l'argent blanchi via une banque chinoise illégale : organisation criminelle vaincue, 13 arrestations

VICENZA - La police financière de Vicence a mené une opération contre une organisation criminelle dédiée au blanchiment d'argent. 80...

08/03 Cassola. Supermarché bien connu aux produits périmés, la Finance saisit tout

CASSOLA - Ces derniers jours, les militaires du Commandement Provincial de la Guardia di Finanza de Vicence, dans le cadre du dispositif de lutte contre...

03/03 Accompagnement des journalistes pour piloter les enquêtes. C'est ainsi que le procureur a manœuvré les chefs des parquets

L'accusation : après la publication des articles, il a convaincu les dirigeants d'ouvrir une enquête

27/02 Déversements irréguliers d'eaux usées, lave-auto saisi

Une station de lavage de voitures qui violait les règles régissant le rejet et l'élimination correcte des eaux usées industrielles a été saisie à Manocalzati. On retrouve également...

09/02 Padoue. Annonces d'appartements à vendre ou à louer avec le hic : la mauvaise classe énergétique. Et c'est une pluie de sanctions

PADOUE - Annonces de maisons sans indication de classe énergétique et d'agents immobiliers qui ont travaillé sans qualification. C'est ce qui est ressorti de...

24/01 Bouteilles de bière surdimensionnées sans indication sur l'étiquette, saisies dans 3 supermarchés

PORDENONE - Les Financiers de la Commande Provinciale de Pordenone et les Fonctionnaires du Bureau des Douanes de l'Agence des Douanes et des Monopoles...

19/01 Escroquerie aux bonus immobiliers, trois arrestations à Irpinia

Escroquerie aux primes de façade à Irpinia, trois arrestations par la police financière d'Avellino. Suite à une enquête du parquet...

15/01 Radiologue absent du travail pendant deux ans pour assister sa mère handicapée dans le Sud, il a fait le tour des clubs de Mestre. 38 mille euros saisis

VENISE - Absent du travail depuis deux ans, il prétend s'occuper de sa mère handicapée. 38 mille euros saisis par la Police Financière. Les soldats de...

29/12 Diesel contrefait chez le distributeur, la Police Financière signale la station-service et saisit 18 mille litres

ROVIGO - Après des enquêtes approfondies, appuyées par une analyse technique précise, la police financière de Rovigo a découvert qu'un...

13/12 Elle a des relations sexuelles avec un homme de 49 ans et demande des cadeaux pour le silence, un homme de 22 ans arrêté pour extorsion

ROVIGO - Après une fellation dans les toilettes de son club, une demande qui a figé le célèbre homme d'affaires du centre historique de Rovigo : « Si tu ne me donnes pas...

10/11 Annonces de vente et de location sans information sur l'efficacité énergétique : amendes de 100 mille euros à 5 agences immobilières

ROVIGO - Amendes de 100 mille euros pour disparition du singe. C'est-à-dire le certificat de performance énergétique qui, selon la loi, doit toujours être...

04/11 Rovigo. "Si vous ne me payez pas, je révélerai notre relation sexuelle à votre famille" : une femme arrêtée en flagrant délit pour extorsion

ROVIGO – Elle l'a fait chanter en le menaçant de révéler une relation sexuelle à sa famille. La police financière de Rovigo a arrêté une femme en flagrant délit...

09/10 Il vendait n'importe quelle huile en prétendant qu'il s'agissait de sa propre production... avec la technique du sèche-cheveux

VICENZA - Les financiers de la Commande Provinciale de Vicence, dans le cadre du dispositif plus large de prévention et de répression de la fraude en...

30/09 Concours Guardia di Finanza 2023, 1 673 étudiants financiers sont recherchés : conditions, modalités de candidature, tests et salaire

Un concours a été annoncé par la Guardia di Finanza pour le recrutement de 1 673 étudiants en finance. Pour participer vous pouvez faire...

19/09 Refuse un paiement de 30 euros par carte, commerçant de Polesine sanctionné par les Finances

ROVIGO - «C'est 30 euros». «Bien, je paierai avec la carte». "Non il ne peut pas". "Non? Mais c'est obligatoire. Et maintenant j'appelle...

09/08 Trévise. Ils prennent le revenu de base mais voyagent dans une BMW : la même avec laquelle Ronnie Levacovic a écrasé et tué deux amis

TRÉVISE - Ils ont pris le revenu de base et ont voyagé en BMW. C'est le garde des finances qui les a découverts lors de certaines vérifications. Mais non...

04/08 Opérations inexistantes pour près de 3 millions, l'entrepreneur reverse 1,6 million d'euros au fisc

TRÉVISE - Les Flammes Jaunes de la Direction Provinciale de Trévise, à l'issue d'un contrôle fiscal, ont découvert une importante fraude fiscale dans le secteur...

03/07 Vicence. Employée scolaire le jour, mais la nuit, elle avait ce deuxième travail qui lui causait des ennuis

VICENZA - Elle avait deux emplois, assistante scolaire le matin et barman le soir. Mais l'école n'avait pas demandé la permission. La femme est...

27/06 Travaux de rénovation avec le Superbonus, puis vérifie son "tiroir fiscal" et découvre que les crédits ont été virés : fraude de 9,5 millions d'euros

VENISE - Elle réalise les travaux de rénovation avec le Superbonus 110, mais les crédits d'impôts sont triplés aux autres entreprises :...

11/06 La police financière intensifie la lutte contre les structures pseudo-entreprises

Aujourd'hui, atteindre un nouveau niveau de lutte contre les crimes économiques est la priorité absolue du département. Par conséquent, deux domaines principaux ont maintenant été sélectionnés dans lesquels le DFR travaillera.

01/06 Taxes jamais payées et produits hors normes : saisie d'une laiterie et d'un quintal de fromages

ROVIGO - Suite à l'intensification des activités de contrôle territorial ordonnée par le Commandant provincial de la Guardia di Finanza...

06/04 Chioggia, ils travaillent comme salariés ou avec un numéro de TVA. Il y a aussi ceux qui ont gagné au jeu : 103 revenus de citoyens rusés découverts

CHIOGGIA - Ils travaillent comme salariés ou avec un numéro de TVA mais ont des revenus de citoyenneté : plus de 900 000 euros perçus indûment. Les financiers de...

11/03 Messine, un militaire à la retraite tire sur sa femme, la tue puis se suicide : les voisins sont alertés

Un militaire à la retraite de 65 ans de la Guardia di Finanza a tué sa femme de 61 ans de quelques coups de feu puis lui a ôté son ...

09/03 Escroquerie au revenu de citoyenneté : saisie des avoirs de cinq citoyens roumains

Castellammare. Fausses attestations pour percevoir le revenu de base : cinq citoyens roumains mis en examen, la saisie des avoirs est déclenchée. Le groupe de...

21/01 Contrôles aux frontières, la finance saisit 35 000 produits électriques dangereux: un homme d'affaires a rapporté

UDINE - Plus de 35 000 produits électriques et électroniques, avec le marquage CE apposé à tort, ont été saisis par la Direction provinciale de la Garde de...

13/01 Complot, faillite, escroquerie : un groupe criminel visant les entreprises en crise. Enlèvement d'un millionnaire et avocat arrêté

ROVIGO - Faillite, auto-blanchiment, fraude aggravée, activité bancaire abusive et association de malfaiteurs. Un groupe criminel visant…

12/01 Les candidats sont allés à l'examen du permis, en payant jusqu'à 8 000 euros, ils ont obtenu un permis de conduire

VÉRONE - Les candidats préparés ont été envoyés pour passer l'examen du permis de conduire pour "tiers" dans les provinces de Vénétie, de Lombardie et d'Émilie, et...

05/01 Padoue. Armes vendues dans la rue depuis une camionnette : plus de 10 000 objets dont des couteaux, des katanas et des tasers saisis

PADOUE - Il vendait des armes dans la rue. Les financiers ont identifié une femme dans une zone industrielle alors qu'elle vendait 10 000 poignards, 50 katanas et beaucoup dans une camionnette...

19/12 Vicenza, saisie de 30 tonnes de pellets contrefaits

VICENZA - Environ 30 tonnes de pellets, d'une valeur de plus de 22 mille euros, ont été saisies pour de fausses indications sur l'origine...

17/12 Un couple italien escroque 160 investisseurs pour 4 millions d'euros : « Acheter des voitures de luxe, des bijoux et une villa à Côme » Le plan diabolique

Comme deux Diabolik modernes et Eva Kant, Antonio Sedino et Elisa Cristhal Zanarotto ont escroqué les investisseurs avec un stratagème précis, qui les a fait...

15/12 Venise, a intercepté plus de 16 millions d'euros entrés et sortis "au noir" de l'aéroport Marco Polo. « Sanctions pour 390 000 euros »

VENISE - Plus de 16 millions d'euros interceptés pour être entrés et sortis "illégalement" de l'aéroport Marco Polo. «Sanctions pour 390 mille...

01/12 Aéroport de Canova, 1 244 passagers fantômes sur des vols en taxi aérien. Donc ils n'ont pas payé la taxe, dommage au trésor de 133 mille euros

TRÉVISE - Les Flammes Jaunes du Commandement Provincial de Trévise, dans le cadre de l'activité de surveillance douanière et anti-fraude, menée à...

25/11 Elle avoue à son mari qu'elle aime un autre homme, le financier lui donne des coups de pied et de poing : "Ils lui ont enlevé la rate"

Une autre histoire de violence faite aux femmes. L'officier mazarais de 48 ans B. F. a été renvoyé de la Guardia di Finanza, à qui...

24/11 Maxi escroquerie sur primes "restructuration" et "façades", saisies pour plus de 20 millions, 8 suspects, tous avec ou sans biens

VÉRONE - Les financiers du Commandement provincial de Vérone ont effectué de nombreuses perquisitions et saisies dans les provinces de Vérone, Alessandria, Mantoue,...

31/10 Travailleurs embauchés par des coopératives "fantômes": faux contrats pour 6 millions d'euros. Tempête dans les secteurs de la logistique et du nettoyage

TRÉVISE - Un mécanisme de fraude fiscale démasqué, mis en œuvre à travers de faux contrats d'achat d'une valeur d'environ 6 millions d'euros. Les enquêtes...

26/10 Carburants modifiés et accises, la Guardia di Finanza saisit 25 000 litres de diesel

VÉRONE - Les financiers du commandement provincial de la Guardia di Finanza de Vérone poursuivent les activités d'inspection envers les opérateurs du ...

12/09 Soulevez le drone pendant que l'ambulance atterrit au Refuge d'Auronzo : piquée, ça aurait pu être un massacre

AURONZO - Il fait voler le drone dans les montagnes lors des phases d'atterrissage de l'ambulance aérienne, surpris par la Police Financière il se met en difficulté. La...

22/06 La police financière a révélé un schéma gris sur lequel la société Minsk a travaillé

2 millions de rouils passés au-delà de la caisse enregistreuse et, à la fin, plus de 100 000 roubles d'impôts ne sont pas payés. L'organisation fournissait des services en ligne pour les minibus. La société a travaillé comme des entités juridiques et une propriété intellectuelle, spécialisée dans le trafic passagers. L'organisation placée sur Internet et les applications mobiles des données sur le